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金牛国际:银河证券营业部合谋作案 8家信用社被

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公司经理联手证券业务部职员作案 8乡信用社8亿元受愚炒股亏了4亿5

公司经理联手证券业务部职员作案 8乡信用社8亿元受愚炒股亏了4亿5

此案颠末8年的漫长审判终于结案,两名正犯分手被判无期徒刑和7年半有期徒刑

身兼北京、泉州两家公司总经理一职的庄大年夜川与原中国银河证券厦门虎园路业务部总经理黄乐勤互相勾通,以“委托购买国债”的要领,骗取辽宁省葫芦岛市商业银行和铁岭市城市信用社8亿元资金,后转出用于炒股、炒期货等,造成4.5亿元巨额丧掉。

庄大年夜川和黄乐勤到底是若何运作成功的?巨额丧掉又该由谁来承担?诸多问题跟着葫芦岛市中级人夷易近法院的一纸讯断浮出水面。10月19日,葫芦岛市中级人夷易近法院公布该案刑事讯断文书,庄大年夜川因犯欺骗罪,判处无期徒刑。

铺垫|2000年12月起代买国债赞助获利 企业家取得银行相信

庄大年夜川为福建泉州人,1989年作为企业家被招商引资到葫芦岛。因为营业关系,庄大年夜川与葫芦岛市商业银行下属的工商城市信用社主任贾洪舟结识。

2000年12月,庄大年夜川得知该信用社有部分闲余资金,向贾洪舟建议使用这笔资金到北京海通证券(,股吧)公司购买国债,年利率为8%,远远高于正常国债利率2.6%。

经引导钻研后,2000年12月12日,葫芦岛市商业银行工商城市信用社在北京海通证券公司投入3000万元,经营“一比一”资金配比模式的国债项目。因该证券公司能够确保资金安然,葫芦岛市商业银行工商城市信用社得以顺利收回本金,并得到8%的高额利息。

此后,庄大年夜川所先容的此种国债项目亦使葫芦岛市商业银行下属的其他信用社得到高额回报,是以取得了该银行的相信。

行动|2002年7月与证券公司客户经理同谋骗钱炒股

银行资金借国债生意违规进入股市,可得到更高的回报。为达到将葫芦岛市商业银行的资金用于其小我炒股等目的,庄大年夜川开始动手实施欺骗。

2002年,庄大年夜川到厦门,找到曩昔了解的中国银河证券有限责任公司(重组后已更名为中国银河投资(,股吧)治理有限公司)厦门虎园路证券业务部高档客户经理李文强(在逃),向其咨询能否使用其联系的金融机构到虎园路业务部购买国债资金,进行小我炒股。李见告,只要得到金融机构的全权委托书便可进行。

随后,庄大年夜川找到时任葫芦岛商业银行行长的敬建国、副行长王学伶、计财部经理马玉友等人,以其在厦门人熟、银河证券公司信誉好、资金安然有保障为由,诱使银行到银河证券厦门虎园路业务部购买国债。该行钻研后,抉择购买“一比一”资金配比模式的国债项目。

2002年7月22日,王学伶、绥中县工商城市信用社主任李玉夷易近等人来到虎园路业务部,庄大年夜川将虎园路业务部经理黄乐勤、客户经理李文强先容给王学伶等人后,双方经协商,绥中工商城市信用社在该业务部购买国债5000万元,刻日为一年,年利率8.4%。

推进|2002年7月至2004年5月银行下属7信用社6.1亿被套取炒股

为包管资金安然,王学伶等人要求业务部出具允诺书、国债交割单各一份,作为期满后收返国债的凭据。黄乐勤在组织业务部相关职员开会钻研后,出具了允诺书。

2002年7月22日,双方签订了委托协议书等手续。在开户历程中,李文强拿误事出事先筹备好的委托书,以解决正常开户手续为由,让李玉夷易近在内容为“绥中工信全权委托李玉夷易近在银河证券虎园路业务部代理本单位进行有价证券生意、资金存取等操作事件”的委托书上具名。随后,李文强让庄大年夜川在该委托书“李玉夷易近”署名之后加上了“庄大年夜川”的名字,二人互相共同,成功骗取了全权委托书。

从2002年7月23日至2004年5月26日,葫芦岛市商业银行下属绥中工商城市信用社、绥中瑞州城市信用社、兴城柳城城市信用社、兴城扶植城市信用社、兴城工商城市信用社、建昌扶植城市信用社、建昌工商城市信用社共将6.1亿元资金交给庄大年夜川以国债生意名义进入股市,仅以绥中工商城市信用社名义买入的金额就达到1.9亿元。

按事先预谋,骗取全权委托书后,庄大年夜川卖掉落国债,然后将资金转入自己在该业务部设立的泉州新飞达信息技巧有限公司、北京海信联科技有限公司两个公司的股票账户内,委托李文强炒股。

吃亏|2002年到2005年事尾证券公司经理弄虚作假协助圆场

黄乐勤不仅没有将资金已被庄大年夜川转走的事实奉告信用社相关职员,反而代表业务部于2002年8月16日和11月1日,又为绥中工商城市信用社和建昌扶植城市信用社继续出具两份允诺书,继承赞助庄大年夜川诈骗葫芦岛市商业银行。

不幸的是,从2002年到2005年事尾,股票市场进入继续熊市,庄大年夜川炒股票和期货造成巨额吃亏。当葫芦岛市商业银行购买的国债资金到期将收回本金时,为遮盖国债资金已受愚走的本相,在庄大年夜川的要求下,黄乐勤以解决展期为名,为银行在虎园路业务部开户的账户上虚拟注入资金,融资买入国债并于当日卖出,打出购买国债交割单,形成用各信用社资金当天又购买国债的假象诈骗银行。

2004年9月,葫芦岛市商业银行因下属信用社进行改制,在清产核资时,委托辽宁中智管帐师事务所查询该行是否在业务部存在购买3.7亿国债资金。黄乐勤和业务部明知银行账户内已无资金的事实,还在询证函“数据证实无误”处盖章,进一步诈骗银行,致使银行未能及时发明庄的欺骗行径,丧掉继承扩大年夜。

2006年4月,国债资金展期陆续到期后,银行指派贾洪舟、马玉友到厦门找业务部及李、庄欲收回本金时,黄乐勤以各类来由进行推脱,庄大年夜川还指使李文强捏造盖有虚假业务部公章的还款允诺书等,进行粉饰和回避。

背工|2003年11月至2004年4月再骗其他信用社1.9亿炒股还债

此间,庄大年夜川炒股造成伟大年夜吃亏。为继承骗取资金,旋转资金首要的场所场面,庄大年夜川经由过程马玉友于2003年6、7月份结识了铁岭市城市信用社中间社副总经理周德辉、计财科科长滕云起,以葫芦岛市商业银行经由过程其做国债买卖获利伟大年夜为诱饵,骗取二人的初步相信。

铁岭市城市信用社经钻研后,于2003年10月委派周、滕二人到厦门虎园路业务部进行考察。在业务部商谈资金运作要领时,李文强和庄大年夜川谎称在信用社国债资金入账后,庄大年夜川将按照一比一比例配比资金炒股,资金由业务部认真监管,确保安然,黄乐勤在场予以默许,使该信用社的相关认真人信以为真。

2003年11月19日,铁岭市城市信用社董事长崔文峰代表信用社与虎园路业务部签订委托买卖营业协议书、指定买卖营业协议书等开户手续,同时与庄大年夜川签订委托书,委托崔文峰、庄大年夜川代理进行有价证券生意和资金存取(全权代理)。

2003年11月19日至2004年4月12日,铁岭市城市信用社4次向账户汇款1.9亿元购买国债,庄大年夜川、李文强将上述国债卖掉后进,将资金转入“新飞达”、“海信联”账户,用于炒股、还债、投资等。上述国债资金到期后,为掩饰笼罩事实本相,庄、李二人还以虎园路业务部的名义捏造了3份虚假的还款允诺书,诈骗信用社。

案发|2006年10月至2015年8月欺骗导致4.5亿丧掉正犯获无期徒刑

银监会对地方商业银行投资科目的一次例行反省,揭开了葫芦岛市商业银行国债委托理财问题的盖子。2006年10月19日,葫芦岛市商业银行向公安机关报案,举报庄大年夜川涉嫌欺骗,挪用银行3.7亿元购买国债,铁岭市城市信用社也向当地公安机关报案,辽宁省公安厅挂牌成立“10·19”专案组。

一场银行资金违规委托理财的大年夜案以巨亏结束。截至2006年10月19日案发,庄大年夜川分手骗取葫芦岛市商业银行、铁岭市城市信用社国债资金6.1亿元和1.9亿元,在多次行骗历程中,用后期欺骗资金返还前期欺骗葫芦岛市商业银行本金2.4亿元、利息8061.9万元;返还铁岭市城市信用社利息2865万余元。给葫芦岛市商业银行造成经济丧掉2.89381亿元,铁岭市城市信用社造成经济丧掉1.6135亿元,共计4.50731亿元。

案发后,公安机关追缴部分赃款赃物,共返还葫芦岛市商业银行2126.48万元,宝马轿一辆,代价58.08万元,总计人夷易近币2184.56万元;返还铁岭市城市信用社696.52万元,丰田商务轿车一辆,代价35.42万元,总计731.94万元。

此案颠末长达近8年的多次审判,终极发还葫芦岛市中级人夷易近法院重审。2015年8月25日,法院依法判庄大年夜川犯欺骗罪,判处无期徒刑,并处罚金8亿元;黄乐勤犯欺骗罪,判处有期徒刑7年零6个月,并处罚金500万元。公安机关追缴庄大年夜川、黄乐勤统统不法所得,公安机关冻结、查封的相关财物追缴后按比例返还银行与信用社。

沈阳晚报、沈阳网主任记者  王立军


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